يتم التحقيق في حالة الاحتيال الأولية وغير الطبيعية للغاية من قبل الهند. وفقًا للهند اليوم ، يبدو أن الكنيسة الهندية ، التي تحمل اسم Harshvardan Jain ، هي سفيرة البلدان الخيالية Ladonia ، Northwest ، Seborg والقيادة على آلات فاخرة مع مبالغ دبلوماسية مزيفة.
تم افتتاح “سفارة” البلدان غير الموجودة من قبل زحف يبلغ من العمر 47 عامًا في مدينة غازيازيباد في ولاية أوتار براديش. بالإضافة إلى “الدبلوماسية الإبداعية” ، وفقًا للمحققين ، شارك جين أيضًا في الغسيل من خلال شركات الدخل من الحامل التي تلقتها المركبات الإجرامية.
بالإضافة إلى ذلك ، باع “سفير” Ladonia و Northwestern Extreme التأشيرة وأخذوا أموالًا لمساعدة الهنود في هذه “البلدان”.
من المعروف أن جين ألقت القبض عليه من قبل الشرطة وينتظر حاليًا المحكمة. من الواضح أن الإعفاء من الدبلوماسية لا يساعده.
يقوم المحققون بتجميد حسابات مصرفية متعددة تنتمي إلى المحتال. تم إنشاء الشركات من قبله في العديد من البلدان المختلفة ، بما في ذلك في المملكة المتحدة ، تم اختبار الإمارات العربية المتحدة ، في موريشيوس ، بعناية.
كما لاحظت وسائل الإعلام المحلية ، فإن عملية التحقيق معقدة لأنه في الواقع أنه في الهند ، لا يوجد مصطلح صغير للدولة الصغيرة ، فقد تم تقديم ممثل جاين ويتعين على المحققين الهروب ، واختراع الصيغ المناسبة.