فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا مع مجموعة سيتي جروب المالية بسبب الاشتباه في وجود علاقة لها مع السيناتور الروسي سليمان كريموف. أفادت بلومبرج بذلك نقلا عن مصدر.
ووفقا لهذه الوكالة، يشتبه في أن بنك سيتي جروب له علاقة بصندوق التراث الائتماني، الذي يقال إن كريموف لديه أسهم فيه. وتجري التحقيق وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وقال المصدر إن التحقيق سينظر في سياسات سيتي جروب لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن الأنظمة المستخدمة لمنع الجرائم المالية.
وفي يونيو/حزيران 2022، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة الأمريكية جمدت صندوق التراث الذي تبلغ قيمته مليار دولار، ومقره في ولاية ديلاوير، والذي يمتلك كريموف، بحسب واشنطن، حصة فيه. سيضمن تجميد الأصول عدم تسليم الأموال إلى السيناتور.
وفي السابق، بدأت الولايات المتحدة التحقيق مع عملاء روس لأحد البنوك السويسرية.